Consejos para evitar las estafas de importación y exportación
El comercio internacional es un punto de atención significativo y cada vez más importante para las empresas de hoy en día. El comercio transfronterizo ofrece muchas oportunidades, pero también hay que tener en cuenta algunos peligros.
Muchas empresas, por ejemplo, han sido víctimas de estafas de importación y exportación cuidadosamente dirigidas que les han hecho afrontar grandes pérdidas. Un poco de conciencia y diligencia debería permitir reconocer y evitar esas trampas cuando y dondequiera que aparezcan.
Aumenta la delincuencia financiera internacional
Todos los delincuentes, salvo los más ingeniosos y ambiciosos, solían limitarse a sus actividades nacionales. Esto ha cambiado mucho, ya que los delitos internacionales de muchos tipos dejan regularmente a las víctimas de todo el mundo sin bienes y con otras pérdidas.
Como verán quienes busquen más detalles en Internet, siempre hay formas de que los implicados alerten a las autoridades sin exponerse al peligro. A pesar de ello, cada año son más las personas que acaban participando y apoyando la delincuencia financiera internacional, a veces incluso sin saberlo.
De los muchos tipos de delitos transnacionales que se han hecho comunes en los últimos tiempos, los que giran en torno a los acuerdos y contratos de importación y exportación se encuentran entre los más insidiosos. El carácter frecuentemente rutinario de las tácticas utilizadas por los delincuentes ha hecho que estas estafas resulten cada vez más preocupantes para las autoridades policiales.
Señales reveladoras de una estafa de importación o exportación
A los delincuentes internacionales les gusta llevar a cabo estafas de importación y exportación en gran medida por lo convincentes que suelen parecer a sus objetivos. En comparación con la mayoría de los demás tipos de fraude y delincuencia financiera mundial, las estafas de importación y exportación suelen ser bastante sencillas y, por lo general, de aspecto poco llamativo al principio.
A pesar de ello, los empresarios que son conscientes de la amenaza pueden equiparse para reconocer y neutralizar incluso las estafas de importación o exportación más cuidadosamente diseñadas y perseguidas.
Las cuatro tácticas que marcan la diferencia en la práctica son
1. Comprueba dos veces cada propuesta
Los estafadores que intentan aprovecharse de los acuerdos de importación y exportación existentes normalmente cuentan con mezclarse con el paisaje. Muchos estafadores incluso se esfuerzan por limitar sus solicitudes individuales hasta el punto de no atraer un escrutinio indebido.
Las empresas que cuentan con procesos que exigen la inspección y evaluación de cada solicitud relacionada con el comercio tienen menos probabilidades de quedar atrapadas.
2. Limítese a los medios de contacto verificados
Muchas estafas de importación y exportación surgen después de que los delincuentes adquieran incluso pequeñas cantidades de información sobre las relaciones comerciales internacionales existentes de una empresa. El estafador a cargo suele iniciar las cosas solicitando que las futuras comunicaciones se realicen a través de un nuevo canal o se dirijan a una dirección diferente.
Eso puede bastar fácilmente para convertir un acuerdo duradero y mutuamente beneficioso en una herramienta que los delincuentes pueden utilizar para desviar dinero de las cuentas de una empresa.
3. Desconfíe de las exigencias de confidencialidad
Los sofisticados estafadores internacionales entienden que sus esquemas funcionan mejor cuando hay pocas personas involucradas. Algunas estafas de importación y exportación giran en torno a convencer a los destinatarios de los mensajes para que guarden silencio sobre las propuestas. Esto debería considerarse casi siempre como una señal de que algo no va bien y de que conviene realizar una investigación adicional.
4. Contactar con las autoridades
Un poco de investigación puede revelar fácilmente que una propuesta sospechosa relacionada con el comercio podría muy bien ser una estafa. Desgraciadamente, muchos empresarios no hacen nada, en ese momento, más allá de abandonar el asunto por completo y tomar una nota mental. Siempre será mejor ponerse en contacto con las autoridades nacionales competentes para que puedan, como mínimo, añadir información sobre el intento de estafa a sus registros.
Para llevar
Aunque las estafas en la importación y la exportación pueden ser difíciles de reconocer y evitar, prestar atención a estos cuatro consejos siempre será de ayuda. Dado que los delincuentes internacionales son cada vez más decididos y eficaces, las empresas que realizan cualquier tipo de comercio internacional deben estar en guardia.